El escándalo de lavado de dinero de Deutsche Bank podría crear la mayor crisis económica de la historia

La filtración de los archivos de FinCEN durante el fin de semana ha sacudido a los mercados globales y augura una crisis financiera de proporciones épicas mientras Deutsche Bank se cierne sobre el precipicio.

Deutsche Bank, junto con varios de los bancos comerciales más grandes del mundo, están envueltos en un escándalo global de lavado de dinero que se extiende por más de dos décadas, ya que documentos filtrados a BuzzFeed muestran el movimiento de $ 2 billones en efectivo ilícito a través del establecimiento bancario occidental. El caché de informes de actividades sospechosas (SAR) que detallan años de transacciones bancarias potencialmente ilegales se compartió con 108 organizaciones de noticias en 88 países, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ( ICIJ) . Estos registros son un requisito para cualquier institución financiera que participe en transacciones denominadas en dólares en cualquier parte del mundo y se archivan en la unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro, la Red de Ejecución y Delitos Financieros o FinCEN . Los más de 2.100 RAS dados a conocer a la prensa son considerados documentos "históricos" por los bancos implicados, quienes respondieron con su habitual rutina de Poncio Pilatos cuando fueron contactados por los medios de comunicación para comentar y se lavaron las manos del asunto alegando haber cumplido con su obligación legal. ante el Tesoro de los Estados Unidos "como parte de nuestra asociación con los reguladores y las fuerzas del orden para proteger el sistema financiero mundial", como lo expresa un comunicado de Deutsche Bank.

El banco alemán vinculado a Trump es, con mucho, el más acosado por los registros de actividades sospechosas que totalizan más de la mitad de la suma de $ 2 billones de dólares que rastrea FinCEN Files , con aproximadamente $ 1.3 billones moviéndose a través de la institución financiera plagada de escándalos. La mayor parte de la cobertura de prensa en los EE. UU., Hasta ahora, se ha centrado en los vínculos con los oligarcas rusos y en una variedad de narrativas que se ciernen sobre el discurso político estadounidense del año electoral. El papel central de Deutsche Bank, sin embargo, revela un problema mucho mayor, ya que el colapso potencial del banco podría hacer que el mundo financiero caiga en picada y resulte en la mayor crisis económica de la historia.

1MDB

Mientras las acciones de los bancos europeos caen en medio de las revelaciones, FinCEN condenó la divulgación ilegal de los SAR a la prensa y advirtió que podría "afectar la seguridad nacional de Estados Unidos". Mientras tanto, el Departamento de Justicia de EE. UU. Se encuentra en medio del mayor esfuerzo de recuperación de activos en la historia de EE. UU., Presentando su última queja con respecto a $ 300 millones que el departamento está tratando de recuperar para un fondo soberano de Malasia de $ 11.7 mil millones llamado 1MDB , uno de los casos más importantes. destacado por el ICIJ en su informe sobre los RAS filtrados. Sin embargo, en la mayor parte de la cobertura de las filtraciones de FinCEN está ausente cómo todos estos bancos e instituciones financieras no solo están lavando billones, sino que lo están haciendo juntos y en consorcio entre sí, como se demuestra claramente en el caso de fraude 1MDB. La mayoría de las publicaciones señalan a JP Morgan Chase como la entidad que movió más de mil millones de dólares por Jho Low, una de las figuras centrales de 1MDB, pero no mencionan el papel de Goldman Sachs, que orquestó una parte significativa del esquema que defraudó. el pueblo de Malasia y dio lugar a cargos penales contra 17 de sus ejecutivos actuales y anteriores, incluido el ex vicepresidente de Goldman Sachs y ahora presidente de la mega plataforma china de comercio electrónico Alibaba, Michael Evans.

El gobierno de Malasia acordó recientemente retirar los cargos contra Goldman Sachs después de que se llegara a un acuerdo de $ 2.5 mil millones de dólares con el banco de inversión gigante; casi una cuarta parte del agujero de deuda de $ 10.5 mil millones de dólares que creó para la coalición gobernante de Malasia, lo que resultó en la cancelación de importantes proyectos de infraestructura. Deutsche Bank también participó en el ataque múltiple de los buitres financieros occidentales contra los malayos mediante la concesión de cientos de millones en préstamos de recompra de acciones a través del fondo 1MDB para el ex primer ministro, que fue condenado en julio por corrupción. .

¿Un trabajo exitoso?

El propósito aparente del fondo 1MDB era financiar proyectos de infraestructura, como los proyectos de oleoductos y gasoductos archivados como resultado. Pero, según un informe de Business Insider , el dinero "se desvió hacia gastos generosos", como compras de arte, y, muy apropiadamente, a la producción de "El lobo de Wall Street", una historia sobre el fraude y la corrupción sin paliativos que las mismas personas e instituciones atrapadas en este escándalo llevan a cabo día a día. Se informa que el ex director ejecutivo de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, se reunió con el primer ministro malasio deshonrado y el empresario fugitivo, Jho Low, antes del debut del fondo en 2009. Otra demanda entablada contra Goldman Sachs detalla el "papel central del banco de inversión en un largo ejecutar un esfuerzo para corromper a ex ejecutivos "de un fondo de riqueza de Abu Dhabi llamado International Petroleum Investment Corporation y su subsidiaria, Aabar Investments, que se asoció con 1MDB, calificándola de" una conspiración internacional masiva para malversar miles de millones de dólares ". Pocos pueden discutir con esa caracterización, pero a medida que los pollos regresan a casa para dormir, es importante vigilar quién se expone y quién no; quién es castigado y quién no. Los archivos de FinCEN están destinados a atraer la mayor parte de la atención sobre Deutsche Bank y tienen todas las características de un golpe premeditado en uno de los ejes de la estructura financiera imperante. Al igual que Lehman Brothers y Bear Sterns fueron sacrificados por la crisis de las hipotecas de alto riesgo y abrieron la puerta a una consolidación aún mayor entre los bancos "demasiado grandes para quebrar", una eliminación calculada de Deutsch Bank, sin duda, permitirá una consolidación similar ocurrirá a una escala mucho mayor. Foto principal | Las torres del Deutsche Bank en Frankfurt, Alemania. Michael Probst | AP Raul Diego es redactor de noticias de MintPress, fotoperiodista independiente, investigador, escritor y documentalista.