Money laundering and cooking the books are usually treated as separate things when discussing white collar crime, even though the latter is often the mechanism through which the former is carried out. In the world of corporate banking, hedge funds and the host of satellite market services that underpin the financialized economies of the U.S. and
Proyecto de ley contra el lavado de dinero dirigido a empresas fantasmas frenado en el Senado mientras los grandes bancos capturaron libros de cocina
La Ley contra el Lavado de Dinero expondría a los propietarios de empresas fantasmas que ahora se encuentran solos en un estante en el Senado de los Estados Unidos, mientras que la Reserva Federal se encoge de hombros ante la descarada manipulación de los bancos demasiado grandes para quebrar.